प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था. हालांकि, टीना अंबानी सोमवार को जांच के लिए पेश नहीं हुई. अब ईडी उन्हें नया समन भेजने की तैयारी कर रही है. टीना अंबानी को अब जल्द ही नया समन जारी किया जाएगा. यह जांच अनिल अंबानी और ग्रुप की कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसके लिए ईडी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है.
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. SIT को फेडरल जांच एजेंसी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट (HIU) में एक एडिशनल डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर लीड कर रहा है और इसमें करीब आधा दर्जन दूसरे इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ADAG के खिलाफ मामलों का रिव्यू करते हुए पिछले हफ्ते ED को एक SIT बनाने का निर्देश दिया था, जो मामले की फेयर, इंडिपेंडेंट, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच करेगी. ED पिछले साल से अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है और अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तीन एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIRS) फाइल की हैं, जो ED की पुलिस FIR के बराबर हैं. इसके अलावा 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है. SIT ADAG ग्रुप की कंपनियों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए कथित गैर-कानूनी कामों और संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच के लिए और ECIRS फाइल कर सकती है.
